缅甸积极打击洗钱和 资助恐怖主义行为

缅甸积极打击洗钱和 资助恐怖主义行为

【本报讯】反洗钱和打击资助恐怖主义讨论会12月11日在内比都举行。

反洗钱和打击资助恐怖主义指导委员会主席副总统吴敏瑞在讨论会上表示,反洗钱和打击资助恐怖主义指导委员会和指导工作委员会于2019年10月23日成立,旨在有效地打击洗钱和资助恐怖主义。反洗钱和打击资助恐怖主义工作是缅甸可持续发展计划(MSDP)的目标之一,所以必须要做好这个工作。

有关方面依法追究的洗钱和资助恐怖主义案件有21起,缴获价值约231.66亿缅元的非法物品和金钱。2014年至今,依照2014年《反洗钱法》追究了92起洗钱案件,其中10起已处理完毕。缴获的 60.31亿缅元已归国库。

(缅甸《金凤凰》中文报官方网站:www.mmgpmedia.com)

缅甸于2006年加入亚太反洗钱组织(APG),并正在努力执行金融行动工作组(FATF)提出的40项建议。缅甸已与15个国家签署了谅解备忘录,以交流新闻和信息并进行合作。APG成员国在2007-2008年和2017- 2018年进行了相互评估,第二份相互评估报告(MER)于2018年发布。缅甸于2016年被从金融行动专责委员会(FATF)黑名单中排除。

(本报道为缅甸《金凤凰》中文报独家编译报道,未经本报许可,不得转载、摘编)